北京弘高创意建筑设计股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
北京弘高创意建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2020年9月8日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》
董事会同意增补张光华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，张光华先生任期与第六届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》及巨潮资网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增补非独立董事候选人的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司将在2020年9月24日召开2020年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、 第六届董事会第十六次会议决议；
2、 独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京弘高创意建筑设计股份有限公司董事会
2020年9月9日