证券代码：300048 证券简称：合康新能 编号：2020－072
北京合康新能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
北京合康新能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2020年9月7日在公司会议室以现场投票方式召开，会议通知于2020年9月4日以邮件、电话方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长伏拥军先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议：
一、审议《关于孙公司吸收合并子公司的议案》
深圳日业电气有限公司（以下简称“深圳日业”）和长沙日业电气有限公司（以下简称“长沙日业”）分别为公司下属控股子公司及孙公司。为公司整体战略规划、经营管理和发展需求，提高管理效率，降低生产和运营成本，进一步优化资源配置，公司拟让孙公司长沙日业对公司子公司深圳日业实施吸收合并，吸收合并后，长沙日业继续存在，深圳日业依法予以解散注销，深圳日业的全部资产、债权债务、人员及业务由长沙日业依法承继。
同时，请董事会授权长沙日业管理层根据合并基准日2020年8月31日财务相关报告办理合并相关事宜。
具体详见公司同日披露的《关于孙公司吸收合并子公司的公告》。
本议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
为满足公司近期资金需要，补充公司流动资金和偿还贷款的需求，公司关联方天津美的商业保理有限公司拟向公司提供人民币不超过1亿元的保理融资额度，借款年利率为4.50%，额度有效期自2020年9月15日至2021年3月15日止，期限六个月。以公司与购销合同买方之间的应收账款做担保，具体权利义务条款以公司签署的相关合同及文件的约定为准。
具体详见公司同日披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》。关联董事伏拥军先生、赵冬野先生、李凯先生回避了本次关联交易议案的表决。本议案4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
北京合康新能科技股份有限公司
董事会2020年9月7日