公告编号：2020-043证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 主办券商：财信证券
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司募集资金管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月4日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》。议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
策及定价依据、关联交易对公司的影响以及相关问题的解决措施。
第五章 募集资金的管理与监督第十九条 公司财务部应建立募集资金管理和使用台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金用途的投入情况。第二十条 主办券商应当每年就公司募集资金存放及使用情况至少进行一次现场核查。每个会计年度结束后，主办券商应当对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告并在公司披露年度报告时一并披露。第二十一条 公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露挂牌公司年度报告及半年度报告时一并披露。监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况。监事会可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。公司应当予以积极配合，并承担必要的费用。第二十二条 公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员违反本制度，致使公司遭受损失时，公司将按照相关规定，追究相关责任人责任。
第六章 募集资金管理的信息披露第二十三条 公司应按照股转公司相关规定、本公司章程、本公司信息披露制度的相关规定履行募集资金管理的信息披露义务。
第七章 附则第二十四条 本制度未尽事宜或者本制度与有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》存在冲突时，按有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》执行。
第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。第二十六条 本制度自公司股东大会审议通过后生效实施，修改由股东大会批准后生效。
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
董事会2020年9月7日