金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第二十六次会议决议公告
金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2020年9月7日上午在深圳市龙岗区吉华路288号金龙羽工业园七楼会议室以现场方式召开，会议通知于2020年9月2日以邮件/传真方式发出，应参加会议监事人数3人，实际参加会议监事3人，高级管理人员8人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：
（一）审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除条件成就的议案》；同意3票，反对0票，弃权0票；
公司监事会经核查认为：公司2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已满足，激励对象主体资格合法、有效，同意公司董事会为48名激励对象在第二个解除限售期内的395万股限制性股票办理解除限售事宜。
《金龙羽集团股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票第二个解除限售期解除条件成就的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
金龙羽集团股份有限公司
监 事 会2020年9月8日