公告编号：2020-048证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：国盛证券
深圳市富恒新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚秀珠女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数57,479,771股，占公司有表决权股份总数的69.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次会议的召集、召开和决议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。高级管理人员出席1人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
| 公司将根据上述变更相应修改公司章程第四条，除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体以深圳市市场监督管理局登记为准。 |
2.议案表决结果：
同意股数57,479,771股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（二）审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容，修订对照如下：
2.议案表决结果：
同意股数57,479,771股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《深圳市富恒新材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2020年9月7日