证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2020-061
浪潮电子信息产业股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会
第五次会议于 2020 年 9 月 7 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 9 月 5 日以
电子邮件方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分
高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案
（详见公告编号为 2020-063 号的“关于公司 2018 年股票期权激励计划第一个行
权期行权条件成就的公告”）
董事会认为公司 2018 年股权激励计划授予股票期权的第一个行权期行权条
件已满足，同意达到考核要求的 126 名激励对象在第一个行权期可行权股票期
权数量为 12,674,244 份。
董事彭震、袁安军、吴龙作为本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议
案的表决。
该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公 司 独 立 董 事 已 就 该 事 项 发 表 意 见 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的议案（详见公告编
号为 2020-064 号的“关于注销公司 2018 年股票期权激励计划部分期权的公告”）
本次拟注销股票期权 1,512,273 份，占授予股票期权总量的 3.80%，占公司
目前总股本的比例约为 0.10%。
董事彭震、袁安军、吴龙作为本次股权激励计划的激励对象，回避了对该议
案的表决。
该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。
公司独立董事已就该事项发表意见，详见巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年九月七日
