凯盛科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料
2020年9月
凯盛科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会议程会议时间：2020年9月15日 14:30会议地点：安徽省蚌埠市黄山大道8009号 公司三楼会议室主 持 人：董事长 夏宁先生顺 序 议程内容
一、宣布会议开始及会议议程
二、宣布会议出席人数、代表股份数及参会来宾
三、 审议各项议案
1. 关于选举独立董事的议案
四、股东发言和高管人员回答股东提问
五、推选计票人和监票人（2名股东代表、1名监事）
六、投票表决
七、宣布表决结果和决议
八、律师宣布法律意见书
九、宣布会议结束
凯盛科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会文件目录
1. 关于选举独立董事的议案………………………………………………1
关于选举独立董事的议案各位股东：
由于现任公司独立董事程昔武先生、张中新先生在公司的连续任职期已满6年，根据中国证监会及上海证券交易所关于独立董事任职的相关规定，应予以更换，公司董事会提名安广实先生、张林先生为公司第七届董事会独立董事候选人。现将候选人简历介绍如下：
安广实，男，1962年生，研究生学历、硕士，教授、中国注册会计师。曾任安徽财经大学会计研究所副所长、讲师、副教授。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师，中国内部审计准则委员会委员、中国内部审计协会理事、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长；安徽建工股份有限公司、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事。
张林，男，1964年生，中国民主建国会会员，法学本科，律师，安徽淮河律师事务所负责人。曾先后在上海铁路局第一工程公司从事企业法律顾问工作，蚌埠天平律师事务所从事律师工作。曾任安徽丰原药业股份有限公司独立董事、泰复实业股份有限公司独立董事，现任安徽淮河律师事务所主任。
请各位股东审议。