公告编号：2020-093证券代码：833781 证券简称：瑞奇工程 主办券商：开源证券
成都瑞奇石化工程股份有限公司2020年第八次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月3日
2.会议召开地点：公司四楼会议室。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：唐联生先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次股东大会的通知已于2020年8月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《成都瑞奇石化工程股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共28人，持有表决权的股份总数64,127,559股，占公司有表决权股份总数的73.02%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2020年上半年权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据公司的实际情况，拟总股本87,816,254股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），即4,390,812.70元以现金方式分配给股东,同时拟将剩余累计未分配利润结转至下年度。
2.议案表决情况：
同意股数64,127,559股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<成都瑞奇石化工程股份有限公司公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》、《成都瑞奇石化工程股份有限公司公司章程》规定，结合公司进一步发展需要，拟对《公司章程》的相应条款作出修订。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都瑞奇石化工程股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2020-090）。
2.议案表决情况：
同意股数64,127,559股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
成都瑞奇石化工程股份有限公司
董事会2020年9月3日