辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十三次会议（临时会议）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况：
辽宁时代万恒股份有限公司第七届董事会第十三次会议（临时会议）于2020年9月2日16:30时,在辽宁时代大厦12楼会议室现场召开，会议通知于2020年8月28日以书面及电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事共同推举杨晓华先生主持。
二、董事会会议审议情况：
会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：
1、关于选举公司董事长的议案
选举杨晓华先生为公司董事长，任期自2020年9月2日起至本届董事会届满。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
2、关于选举董事会专门委员会委员的议案
董事会战略委员会补选结果：杨晓华先生、赵振宇先生当选为委员，杨晓华先生任主任委员。现董事会战略委员会由五名委员组成：
杨晓华先生（主任委员）、赵振宇先生、单忠强先生、杨英锦女士、陈弘基先生。
董事会提名委员会补选结果：赵振宇先生当选为委员。现董事会提名委员会由三名委员组成：单忠强先生（主任委员）、赵振宇先生、陈弘基先生。
表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。
3、关于转让林业股权暨关联交易的议案
为改变公司持续亏损的现状，同意剥离林业资源开发业务，将公司所持有的时代万恒投资有限公司100%股权，以基准日2019年12月31日评估值人民币3,856.79万元转让给控股股东辽宁时代万恒控股集团有限公司。（详见公司今日于《中国证券报》、《上海证券报》发布的《转让林业股权暨关联交易公告》）由于公司董事杨晓华先生、赵振宇先生、李军先生为该项议案的关联董事，故回避了对该项议案的表决。
表决结果:4票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
辽宁时代万恒股份有限公司
董 事 会
二○二○年九月四日