新疆百花村股份有限公司关于减少注册资本暨修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十三次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权办理股份注销事宜的议案》。根据公司2016年与张孝清先生所签订的《盈利预测补偿协议》，公司以1元总价回购注销张孝清先生持有的公司25,252,039股，上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司注销完毕，公司注册资本由400,386,394元减少至375,134,355元。
新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9月2日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现对公司章程作如下修订：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币400,386,394元； | 第六条 公司注册资本为人民币375,134,355元； |
| 第二十一条公司现股份总数400,386,394股，公司的股本结构为：普通股400,386,394股。 | 第二十一条公司现股份总数375,134,355股，公司的股本结构为：普通股375,134,355股。 |
本议案需提交公司股东大会审议。特此公告。
新疆百花村股份有限公司董事会
2020年9月2日