山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议及召开2004年度第一次临时股东大会的公告
山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2004年10月7日在公司（济南）召开，会议应到董事9名，实到董事8名，独立董事于剑波先生委托独立董事陈旭先生出席会议并代为表决，公司全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张永兵先生主持，进行了如下事项：
一、审议通过了“关于张永兵先生、李宇兵先生辞去董事长、副董事长及董事职务的议案”：
因工作变动，同意张永兵先生辞去董事长及董事职务，李宇兵先生辞去副董事长及董事职务。
董事会认为：张永兵先生在担任公司董事长期间，积极、谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，带领董事会确立了公司发展战略，明确了今后一个时期公司的发展规划和工作重点，为公司的健康发展做出了贡献。
二、审议通过了“关于李宇兵先生辞去总经理、朱海群先生辞去常务副总经理的议案”：
因工作变动，同意李宇兵先生辞去公司总经理职务、朱海群先生辞去公司常务副总经理职务。
董事会认为：李宇兵先生在担任公司副董事长及总经理期间，兢兢业业，勤勉尽责，认真贯彻董事会的决议，在工作中体现了较高的组织协调能力和经营管理水平，保证了公司的平稳发展，为公司的健康发展做出了贡献。
三、审议通过了 “关于选举公司董事长、副董事长的议案”：
会议选举张兆亮先生为公司董事长、朱海群先生为公司副董事长（简历附后）。
四、审议通过了“关于聘任公司总经理的议案”：
聘任朱海群先生为公司总经理，任期与本届董事会余任任期相同。
五、审议通过了“关于增补公司董事的议案”：
决定提名刘靖民先生、吴承科先生为公司第四届董事会董事候选人（简历附后），提交公司股东大会审议。
六、审议通过了“关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案”：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，决定于2004年11月12日召开公司2004年度第一次临时股东大会。会议事宜安排如下：
1、时间、地点和会期
（1）时间：2004年11月 12 日上午9:00。
（2）地点：公司会议室(济南)。
（3）会期：半天。
2、会议议项：
（1）审议“关于增补公司董事的议案”；
（2）审议“关于增补公司监事的议案”。
3、会议出席对象
（1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
（2）截至2004年11月 2 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东授权人。
4、会议登记办法
（1）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证，股票帐户卡；法人股股东持营业执照复印件(盖章)、股票帐户卡、法人授权委托书和出席人身份证。 因故不能亲自出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(受托人持本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户卡)，股东亦可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2004年11月9 日、10日上午8:30-11:00, 下午2:00-5:00
（3）登记地点：公司股东关系管理部
（4）联系方式：电话：0531- 5198606 5198600
传真：0531-2666189
（5）通讯地址：济南市经十路71号 山东大学科技园创业中心A420室
邮 编：250061
5、其他事项：与会人员食宿交通费自理。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二○○四年十月八日
附件1： 张兆亮先生、朱海群先生简历：
张兆亮，男，1965年2月出生，大学本科毕业，副教授，中共党员。历任山东大学产业处副处长、山东大学科技园建设管理办公室副主任、山东山大科技园发展有限公司总经理、中国高校科技产业协会常务理事。现任山东大学产业党委副书记、山东山大集团有限公司董事、副董事长、总经理，山东山大华特科技股份有限公司董事、董事长。
朱海群，男，1955年8月出生，大学本科毕业，高级工程师，中共党员。历任山东工业大学教师、山工大联合办学办公室主任、山东华特实业总公司副总经理、山东工大科苑公司总经理、山东山大华特科技股份有限公司董事、常务副总经理。现任山东山大华特科技股份有限公司董事、副董事长、总经理。
附件2： 董事候选人简历
刘靖民，男，1948年12月出生，大学本科毕业，中共党员，讲师。历任山东工业大学管理专业教师、济南国际贸易中心副总经理、山东华特事业总公司总经理、山东工业大学科苑公司总经理、山大华特卧龙学校董事长，现任山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长、山东山大康诺制药有限公司董事长、山东山大华特科技股份有限公司副总经理。
吴承科，男，1949年12月出生，大学本科毕业，高级会计师。历任宁阳发电厂财务科长，山东泰安棉纺针织厂副厂长，珠海巨人集团财务总裁助理、集团副总裁，山东工大科技集团公司总会计师。现任山东山大集团有限公司总会计师。
附件3：监事候选人简历
郑波，男，1963年9月出生，博士在读，高级工程师，历任南京动力高等专科学校教师，南京多维电子有限公司副总经理，山东山大鸥玛信息有限公司副总经理，山大鲁能信息科技有限公司副总裁，山东山大华特科技股份有限公司董事、总经理。现任山东山大集团有限公司常务副总经理。
附件4：
授 权 委 托 书
本公司（或本人）兹授权 （先生/女士）（身份证号码： ）代表本公司（或本人）参加山东山大华特科技股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并委托其全权行使表决权。
特此授权。
（个人股） （法人股）
股票账户号码： 股票账户号码：
持股数： 持股数：
委托人签名： 法人单位盖章：
身份证号码： 法定代表人签名：
年 月 日
（本授权委托书复印件及剪报均有效）
