公告编号：2020-060证券代码：831518 证券简称：波长光电 主办券商：华金证券
南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年9月1日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月27日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长黄胜弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于购买子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因公司董事黄胜弟、朱敏和吴玉堂为关联董事，按《公司章程》第一百三十七条的规定回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立董事会各专门委员会的议案》
1.议案内容：
公司董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，并拟定各专门委员会的组成人员。具体设置及人员如下：战略委员会成员为黄胜弟、吴玉堂、毛磊，其中黄胜弟担任主任委员；审计委员会成员为张承慧、唐志平、季学庆，其中张承慧担任主任委员；提名委员会成员为毛磊、季学庆、朱敏，其中毛磊担任主任委员；薪酬与考核委员会成员为季学庆、毛磊、王国力，其中季学庆担任主任委员。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于制定董事会各专门委员会实施细则的议案》
1.议案内容：
为了适应公司的战略发展需要，增强公司的核心竞争力，确定公司的发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，强化董事会的决策功能；以及进一步建立健全公司董事及高管人员的聘用、考核和薪酬管理制度，完善公司的法人治理结构。根据《公司法》和公司章程的有关规定，公司董事会拟制定《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》和《提名委员会实施细则》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于设立内部审计部的议案》
1.议案内容：
公司拟设立内部审计部，同意选聘甘平、詹伟伟、王浩为成员，甘平为内部审计部负责人。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
1.议案内容：
为加强和规范南京波长光电科技股份有限公司内部审计工作，保护投资者的合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规以及《公司章程》规定，结合公司的实际情况，制定内部审计制度。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2020年9月2日