公告编号:2020-060证券代码:831518 证券简称:波长光电 主办券商:华金证券
南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年9月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年8月27日以电话或电子邮件方式发出
5.会议主持人:董事长黄胜弟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于购买子公司少数股东权益暨关联交易的议案》
1.议案内容:
2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
因公司董事黄胜弟、朱敏和吴玉堂为关联董事,按《公司章程》第一百三十七条的规定回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于设立董事会各专门委员会的议案》
1.议案内容:
公司董事会拟设立战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会,并拟定各专门委员会的组成人员。具体设置及人员如下:战略委员会成员为黄胜弟、吴玉堂、毛磊,其中黄胜弟担任主任委员;审计委员会成员为张承慧、唐志平、季学庆,其中张承慧担任主任委员;提名委员会成员为毛磊、季学庆、朱敏,其中毛磊担任主任委员;薪酬与考核委员会成员为季学庆、毛磊、王国力,其中季学庆担任主任委员。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于制定董事会各专门委员会实施细则的议案》
1.议案内容:
为了适应公司的战略发展需要,增强公司的核心竞争力,确定公司的发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和质量,强化董事会的决策功能;以及进一步建立健全公司董事及高管人员的聘用、考核和薪酬管理制度,完善公司的法人治理结构。根据《公司法》和公司章程的有关规定,公司董事会拟制定《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》和《提名委员会实施细则》。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于设立内部审计部的议案》
1.议案内容:
公司拟设立内部审计部,同意选聘甘平、詹伟伟、王浩为成员,甘平为内部审计部负责人。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》
1.议案内容:
为加强和规范南京波长光电科技股份有限公司内部审计工作,保护投资者的合法权益,依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规以及《公司章程》规定,结合公司的实际情况,制定内部审计制度。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《南京波长光电科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
南京波长光电科技股份有限公司
董事会2020年9月2日