公告编号：2020-028证券代码：870900 证券简称：弘景光电 主办券商：国信证券
广东弘景光电科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月31日
2.会议召开地点：中山市火炬开发区勤业路27号。
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长、总经理赵治平先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份
公告编号：2020-028总数27,841,450股，占公司有表决权股份总数的73.88%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书魏庆阳列席本次会议；公司其他高级管理人员曹秀锋列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名赵卫平、程芳陆为新任董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台发布的《广东弘景光电科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2020-024）。
2.议案表决结果：
同意股数27,841,450股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
公告编号：2020-028
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东华商律师事务所
（二）律师姓名：齐梦林、王峰律师
（三）结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序、出席和列席会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序，以及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 易习军 | 董事 | 离职 | 2020年8月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵卫平 | 董事 | 任职 | 2020年8月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钱敏 | 董事 | 离职 | 2020年8月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 程芳陆 | 董事 | 任职 | 2020年8月31日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
公告编号：2020-028特此公告。
广东弘景光电科技股份有限公司
董事会
2020年8月31日