上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月28日
2.会议召开地点：公司总部会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以传真方式发出
5.会议主持人：董事长孙凯君
6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于＜公司2020年半年度报告＞的议案》；
1.议案内容：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。详见《公司 2020 年半年度报告》。
公告编号：2020-070
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017] 22号）（以下简称“新收入准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或者企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司于2020年1月1日执行新收入准则。 2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。 会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。详见《会计政策变更公告》（公告编号：2020-073）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会[2017] 22号）（以下简称“新收入准则”），在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或者企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。本公司于2020年1月1日执行新收入准则。 2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释，对以前年度不进行追溯。 会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。详见《会计政策变更公告》（公告编号：2020-073）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《上海罗曼照明科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
公告编号：2020-070上海罗曼照明科技股份有限公司
董事会2020年8月31日