证券代码：400031证券简称: 鞍合成5主办券商：申万宏源
鞍山合成（集团）股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月30日9:30
2.会议召开方式：受新冠疫情影响，本次会议采用通讯方式召开
3.会议主持人：会议由黄云斌董事长主持
4.会议列席人员：监事会成员及公司其他高管列席了会议。
5.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，实际出席董事6人。副董事长潘跃东先生因公出差未能参加会议，且未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司2020年半年度报告》议案；
1.议案内容
公告编号：2020-025详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鞍山合成（集团）股份有限公司2020年半年度报告》，公告编号为2020-027。
2.议案表决结果
同意票6票；反对票0票；弃权票0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于确认公司 2020年上半年日常性关联交易的议案》；
1.议案内容
详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司2020年上半年日常性关联交易公告》，公告编号为2020-028 。
2.议案表决结果
同意票5票；反对票0票；弃权票0票。
3.回避表决情况
该议案涉及关联交易事项，关联董事黄云斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字的公司《第七届董事会第十四次会议决议》；
特此公告。
鞍山合成（集团）股份有限公司
董事会2020年8月31日