东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十五次会议公告

东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十五次会议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
　　东港安全印刷股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2011 年 2 月 1 日以书 面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，并于 2010 年 2 月 10 日（星期四），以通讯 表决的方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。会议所形成的决议合法有效，会议审议通过了如下事项：
　　一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于召开 2011 年第一次临 时股东大会的议案》
　　议案详情见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关 于召开 2011年第一次临时股东大会的公告》。
　　特此公告。
　　东港安全印刷股份有限公司 董事会
　　2011年2月10日