东港安全印刷股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兹定于2011年2月28日召开公司2011年第一次临时股东大会,现将召开本次股东大 会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况:
1、会议时间:2011年2月28日8:30
2、会议地点:公司五楼会议室 ;
3、会议召集人:公司董事会;
4、会议方式:现场表决;
5、股权登记日:2011年2月23日。
二、会议议题:
1、审议《关于调整上海东港数据处理有限公司增资计划的议案》; 议案详情见2011年1月26日在证券时报和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上披露的《重大投资计划调整公告》。
三、出席会议对象:
1、截至2011年2月23日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决;
2、本公司董事、监事和高级管理人员;
3、本公司聘请的律师。
四、出席现场会议登记办法:
1、登记时间:2011年2月24日-2月25日 上午9:00-11:30,下午2:00-5:00;
2、登记地点:济南市山大北路23号东港安全印刷股份有限公司证券办公室;
3、登记办法:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和 出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人 证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2011年2月25日下 午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。
五、其他事项:
(1)会议联系人:阮永城
电话:0531-82672212 传真:0531-82672202
地址:济南市山大北路23号 邮编:250100
(2)参会人员的食宿及交通费用自理 特此公告。
东港安全印刷股份有限公司董事会
2011年2月10日
附件
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席东港安全印刷股份有限公司2011
年第一次临时股东大会并代为行使以下表决权。
委托人股东帐号: 持股数: 股 委托人姓名(单位名称): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
被委托人: 被委托人身份证号码:
委托人签名(法人股东加盖公章): 委托日期:2011年 月 日
2011年第一次临时股东大会表决表
序号 议案名称 表决结果
1 关于调整上海东港数据处理有限公司增资计划
的议案 □ 同意 □ 反对 □ 弃权