证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2020-65
武汉三特索道集团股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2020年8月16日以短信、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2020年8月27日在公司会议室以现场方式召开。会议由张泉董事长主持，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事会全体监事及部分高级管理人员列席会议。本次董事会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《武汉三特索道集团股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过公司《2020年半年度报告》及摘要。
经审核，董事会认为公司2020年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2020年半年度报告摘要》和登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司2020年半年度报告》。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》，并将本议案提交公司股东大会以特别决议审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
本次公司章程修订的具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。修订后的公司章程见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司章程》。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的股东大会议事规则见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司股东大会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的董事会议事规则见同日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于修订控股股东及实际控制人行为规范的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的控股股东及实际控制人行为规范见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的募集资金管理制度见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
七、审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的关联交易决策制度见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关联交易决策制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
八、审议通过《关于修订对外投资管理办法的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的对外投资管理办法见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外投资管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》，并将本议案提交公司股东大会审议。
同意9票，反对0票，弃权0票。
修订后的对外担保管理制度见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司对外担保管理制度》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
董事会提议于2020年9月16日（星期三）15:00在武汉市东湖开发区关山一路特1号光谷软件园D1栋一楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。
同意9票，反对0票，弃权0票。
详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的
通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会2020年8月31日