京汉实业投资集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京汉实业投资集团股份有限公司第十届董事会第四次会议于2020年8月28日以通讯方式召开，会议通知于2020年8月23日以书面、电话或传真形式发给各董事。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2020年半年度报告及其摘要》
公司2020年半年度报告及其摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
二、审议通过了《投资者关系管理制度》
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。
特此公告。
京汉实业投资集团股份有限公司董事会
2020年8月28日