海鸥股份第八届监事会第五次会议决议公告

江苏海鸥冷却塔股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2020年

月

日，江苏海鸥冷却塔股份有限公司以下简称“公司”、“海鸥股份”）第八届监事会第五次会议以现场表决的方式在公司

会议室召开。会议应到监事

人，实到监事

人。会议由监事会主席吴晓鸣女士召集主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2020年

月

日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）

审议通过《关于公司2020年半年度报告（全文及摘要）的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2020年半年度报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司2020年半年度报告》。

（二）

审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司根据2020年上半年募集资金存放及使用的情况编制了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公

告编号2020-068）。

（三）审议通过《

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司拟使用配股募集资金人民币8,000.00万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号2020-069）。

（四）审议通过《

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。根据公司配股募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司拟使用不超过人民币4,500.00万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号2020-070）。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2020年8月31日