证券代码：300226 证券简称：上海钢联 公告编号：2020-088
上海钢联电子商务股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年8月28日下午16:00以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2020年8月17日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席潘东辉先生主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《﹤2020年半年度报告﹥及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整钢银电商向置晋贸易借款额度暨关联交易的议案》；
为满足公司控股子公司上海钢银电子商务股份有限公司（以下简称“钢银电商”）业务发展需要，钢银电商拟向上海置晋贸易有限公司（以下简称“置晋贸易”）申请借款不超过人民币10,000万元（可在此额度内循环使用），借款年利率为5%，期限自股东大会审议通过之日起一年，且在2021年度借款计划未经下一年度（2020年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。
本次关联交易对象置晋贸易原股东上海隆挚股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人上海隆挚投资管理中心（有限合伙）委托代表朱军红同为公司董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，过去十二个月内置晋贸易为公司关联法人，本事项构成关联交易，无关联监事需要回避表决。
具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于调整公司及下属控股子公司相互借款暨关联交易的议案》；
为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司上海钢联资讯科技有限公司（以下简称“钢联资讯”）、钢银电商、上海钢联宝网络科技有限公司（以下简称“钢联宝”）和山东隆众信息技术有限公司（以下
简称“山东隆众”）根据各自资金需求和业务发展需要，在不影响公司及下属控股子公司正常经营的情况下，拟利用各自自有资金相互借款，相互借款余额不超过6亿元人民币（可在此额度内循环使用），同时，上述公司主体中钢银电商因属于新三板挂牌公司，其仅向其他主体借款，不提供借款给其他主体；上述借款年利率为5%，期限自本次股东大会审议通过之日起一年（在有效期内可循环使用），且在2021年度相互借款计划未经下一年度（2020年度）股东大会批准之前，本议案跨年度持续有效。
本次相互借款对象钢银电商的其他股东上海钢联物联网有限公司（以下简称“钢联物联网”）、亚东广信科技发展有限公司与本公司为同一实际控制人，同时除钢联物联网外，其他股东均未为钢银电商提供同比例的借款；山东隆众其他股东上海星商投资有限公司与本公司为同一实际控制人，未为山东隆众提供同比例借款；钢联宝其他股东上海兴业投资发展有限公司为本公司控股股东，未为其提供同比例借款，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本事项构成关联交易，关联监事潘东辉回避表决。
具体内容详情请见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。
表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
备查文件：第五届监事会第四次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司监事会2020年8月29日