证券代码：000833 证券简称：粤桂股份 公告编号：2020–032
广西粤桂广业控股股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年8月17日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
（二）召开会议的时间、地点、方式：2020年8月28日上午9:30时，广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室，现场表决。
（三）会议应参加表决董事7人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、龚洁敏、周永章、李胜兰，实际参加表决的董事7人。（其中委托表决的董事1人，周永章独立董事委托李胜兰独立董事出席会议并行使表决权）
（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持，公司监事及相关高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
根据《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规范性文件的规定，公司每半年对募集资金存放与使用情况做专项报告。公司募集资金投资项目尚未使用募集资金，2020年上半年度募集资金专户产生利息收入7,752,936.36元，扣除账户管理费、手续费470元，募集资金专户2020年6月30日余额为620,288,159.13元。募集资金存放在全资子公司广东广业云硫矿业有限公司工行账户，公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况。
详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020-033）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《2020年半年度报告全文及摘要》
详见同日披露在巨潮资讯网上的《2020年半年度报告全文》和《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2020年半年度报告摘要》（2020-034）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度财务报表和内部控制的审计机构，聘期一年。审计费用原则上不高于2019年度审计费用总额117万元，若出现审计户数增减变动情况，则根据公司实际业务情况，并依照市场公允合理的定价原则，与
会计师事务所进行协商，调整审计费用。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于续聘中审众环会计师事务所为公司2020年度财务报表和内部控制审计机构的公告》（2020-035）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于公司机构职能调整优化的议案》
为更好的适应公司战略发展需要，突出公司本部功能及定位，提高整体运营效率，拟对公司机构职能进行调整优化。具体方案如下：
1、将信息化管理职能由经营管理部调整至综合办公室。
2、单设经营管理部，内设技术研发中心，作为经营管理部的部门管理机构。
3、单设安全监管部。
4、撤销规划投资部，设立战略发展部，承接原规划投资部职能，负责管理瑞盈投资有关事务；内设项目建设管理办公室，作为战略发展部的部门管理机构。
5、单设证券事务部，负责证券事务、董事会日常工作，内设法务风控室，作为证券事务部的部门管理机构。将全面风险管理职能由经营管理部调整至法务风控室。
6、撤销纪检监察部（审计部），设立纪检审计部，承担原纪检监察部（审计部）纪检、审计职责。
调整后，粤桂股份本部由原来的6个部室：综合办公室、规划投
资部（证券事务部、董事会办公室）、经营管理部（安全监管部）、资金财务部、党群人力部、纪检监察部（审计部），调整为8个部室：
综合办公室、战略发展部、证券事务部、经营管理部、安全监管部、资金财务部、党群人力部、纪检审计部。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第十六次会议决议；
（二）独立董事关于续聘审计机构的事前认可意见；
（三）独立董事关于第八届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。特此公告。
广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
2020年8月28日