浙江莎普爱思药业股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议于2020年8月28日下午以现场方式召开。本次监事会以电话通知、微信通知、现场通知等方式通知全体监事。本次会议由汪燕女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事逐项审议，通过了如下议案：
1、审议通过《关于豁免第四届监事会第十二次会议通知期限的议案》。
经与会监事审议和表决，同意豁免公司第四届监事会第十二次会议的通知期限，并于2020年8月28日下午召开第四届监事会第十二次会议。
(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
2、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
选举汪燕女士为公司监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至公司第四届监事会期满之日止。
汪燕女士，1977年出生，中国国籍，本科学历。曾任海军四一一医院护士，上海市肺科医院护士、上海朝晖医院有限公司护士长，现任上海天伦医院有限公司医保办主任、浙江莎普爱思药业股份有限公司监事。
(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)
3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用不超过5亿元人民币（额度上限占2019年12月31日公司经审计净资产的33.58%）闲置自有资金进行委托理财，用于投资低风险短期的银行理财产品和券商理财产品，自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。详细内容请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莎普爱思关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2020-052）。
(表决情况：同意票3票、反对票0票、弃权票0票)特此公告。
浙江莎普爱思药业股份有限公司监事会
2020年8月29日