证券代码：601399 证券简称：ST国重装 公告编号：临2020-048
国机重型装备集团股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次
2020年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2020年9月10日
3. 股权登记日
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 601399 | ST国重装 | 2020/9/3 |
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：中国机械工业集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2020年8月26日公告了股东大会召开通知，持有46.79%股份的股东中国机械工业集团有限公司，在2020年8月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于选举赵飞先生为公司监事的议案。
三、 除了上述增加临时提案外，于2020年8月26日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年9月10日 14点00分召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99 号）
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2020年9月10日至2020年9月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于聘任公司 2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案 | √ |
| 1.01 | 聘任公司2020 年度财务决算审计机构 | √ |
| 1.02 | 聘任公司2020 年度内部控制审计机构 | √ |
| 2 | 关于选举公司董事的议案 | √ |
| 3 | 关于选举公司监事的议案 | √ |
| 4 | 关于选举赵飞先生为公司监事的议案 | √ |
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
临时增加提案已经公司第四届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2020 年 8 月 29 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
2020年8月29日
? 报备文件
（一）国机集团关于在国机重装2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函
（二）国机重型装备集团股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书国机重型装备集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 9 月 10 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 关于聘任公司 2020年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案 | |||
| 1.01 | 聘任公司2020 年度财务决算审计机构 | |||
| 1.02 | 聘任公司2020 年度内部控制审计机构 | |||
| 2 | 关于选举公司董事的议案 | |||
| 3 | 关于选举公司监事的议案 | |||
| 4 | 关于选举赵飞先生为公司监事的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“○”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。