北京利仁科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月27日
2.会议召开地点：北京利仁科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月17日以书面方
式发出
5.会议主持人：董事长宋老亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
（二） 会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、 议案审议情况
公告编号：2020-048
（一） 审议通过《关于北京利仁科技股份有限公司2020年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《北京利仁科技股份有限公司 2020年半年度报告》。
具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2020-050《利仁科技：2020年半年度报告》。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案无须回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《北京利仁科技股份有限公司第二届董事第十五次会议决议》
北京利仁科技股份有限公司
董事会2020年8月28日