金田实业（集团）股份有限公司
第十届董事局第十五次会议决议
一、会议召开情况
金田实业（集团）股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2020年8月26日以通讯表决的方式召开了董事局会议。本次会议由马钟鸿董事长主持，应到董事9人，实到董事9人，授权委托0人。本次会议的召开，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、会议表决情况
本次会议由马钟鸿董事长主持，审议并通过了以下议案：
（一）审议并通过《关于审议公司2020年半年度报告的议案》。
公司董事局根据报告期内公司的业务情况以及信息披露的要求，编写了公司2020年半年度报告。经审议通过，同意公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，符合有关规定。
三、备查文件
（一）《公司第十届董事局第十五次会议决议》；
（二）《公司 2020年半年度报告》。
特此公告！（以下无正文。）
金田实业（集团）股份有限公司董事局2020年8月28日