公告编号:2020-112证券代码:839719 证券简称:宁新新材 主办券商:华西证券
江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年8月28日
2.会议召开地点:宁新新材会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年8月21日以电话及电子邮件方式发出
5.会议主持人:邓达琴
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年半年度报告》议案
1.议案内容:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司2020年半年度报告进行审议:
1、公司《2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
2、公司《2020年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2020年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,此报告真实反映公司2020年半年度的经营管理和财务状况。本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决的情形。
审议公司《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报》。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
审议公司《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2020年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报》。本议案不涉及回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2019年半年度报告>更正报出》的议案
1.议案内容:
本议案不涉及回避表决的情形。
公司拟首次公开发行股份并在深圳证券交易所创业板上市,根据有关法律、法规及公司章程等的相关规定,经谨慎审查公司以前年度的披露内容,公司拟对2019年半年度报告进行更正,现提请董事会进行审议确认。议案内容详见公司于同日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年半年度报告(更正后)》。
2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及回避表决的情形。《江西宁新新材料股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
江西宁新新材料股份有限公司
董事会2020年8月28日