江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次临时会议通知于2020年8月21日以电话、邮件方式向各位监事送达。
2、本次监事会于2020年8月27日（星期四）下午15:30以现场表决方式召开。
3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。
4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于公司2020年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
公司《2020年半年度报告》与《2020年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。
2、审议《关于向银行申请综合授信的议案》；
公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用，公司拟向中国民生银行股份有限公司太仓支行申请综合授信额度总额不超过人民币肆仟壹佰万元整（RMB41,000,000.00）；向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度总额不超过人民币贰仟玖佰万元整（RMB29,000,000.00）；向平安银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币贰仟叁佰万元整
（RMB23,000,000.00），并授权周建明先生代表公司签署相关文件，授权陆文渊先生办理相关手续。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。
3、审议《关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的议案》；公司《关于注销全资子公司重庆德威新材料有限公司的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。
4、审议《关于控股子公司江苏德润斯特博新材料有限责任公司减资的议案》。
公司《关于控股子公司江苏德润斯特博新材料有限责任公司减资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。
三、备查文件
1、江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第二次临时会议决议。
特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
监事会2020年8月27日