航天晨光股份有限公司六届十二次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
航天晨光股份有限公司六届十二次监事会以通讯表决方式召开,公司于2020年8月18日以邮件和直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2020年8月28日12时。会议应参加监事5名,实参加监事5名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2020年半年度报告全文和摘要》
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
根据《中华人民共和国证券法》第82条规定,监事会对公司2020年半年度报告进行审核,提出书面审核意见如下:
1、公司2020年半年度报告的编制和审议程序,符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和公司各项内部管理制度的有关规定;
2、2020年半年度报告的内容和格式,符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面公允地反映出公司2020年半年度报告的财务状况、经营成果和现金流量状况;
3、在提出本意见前,监事会未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)审议通过《公司2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
特此公告。
航天晨光股份有限公司
监事会2020年8月29日