猴王股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020年8月28日
2. 会议召开地点:山东省青岛市高新区新业路 18 号五楼会议室
3. 会议召开方式:电话会议(非现场方式)
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年8月18日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长赵炳胜
6. 会议出席人员:杨伟强、朱东兴、赵炳胜、王旭、王媛媛
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020年半年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
会议的召集、议案的审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求,履行信息披露义务,公司编制了 2020年半年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2020 年 08 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
公告编号:2020-054
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2020年半年度报告》(公告编号:
2020-052)、《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-053)。无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无第六届董事会第十八次会议决议
猴王股份有限公司
董事会2020年8月28日