证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2020-070
北京先进数通信息技术股份公司第三届董事会2020年第五次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：公司）于2020年8月24日以电子邮件方式发出召开第三届董事会2020年第五次临时会议的通知，并于2020年8月28日在公司6层会议室以通讯会议的方式召开会议。会议应到董事9名，实到董事9名，超过全体董事会成员的半数。本次会议由公司董事长李铠先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规、《北京先进数通信息技术股份公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司2020年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2020年7月13日召开的2020年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2020年8月28日为授予日，授予2名激励对象43.00万股第一类限制性股票，45名激励对象257.00万股第二类限制性股票。
公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。
董事罗云波、金麟为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
具体情况详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京先进数通信息技术股份公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会2020年第五次临时会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会2020年第五次临时会议相关事项的独立意见》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会2020年8月28日