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证券代码：600693 证券简称：东百集团 公告编号：临2020—064
福建东百集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议于2020年8月27日以现场结合通讯方式在东百大厦25楼会议室召开，会议通知已于2020年8月17日以书面形式等方式发出。本次董事会应出席会议董事八人，实际出席会议董事八人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司2020年半年度报告及报告摘要》（报告全文及摘要详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
二、《公司董事会提案管理细则（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
三、《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
四、《公司董事、监事和高级管理人员股权与变动管理制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）
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表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
五、《公司投资者关系管理制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
六、《公司董事会秘书工作细则（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
七、《公司董事会秘书履职保障制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
八、《公司董事、监事和高级管理人员培训制度（修订）》（制度全文详见同日上海证券交易所网站）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会2020年8月29日