上海申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第三十次会议于2020年8月27日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，亲自出席董事8名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过决议如下：
一、 关于《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》的议案；该议案8票同意，0票反对，0票弃权。（分行业经营数据详见公司于2020年8月29日发布的临2020-34号公告。）
二、 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。修订版全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
三、 关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》议案。
该议案8票同意，0票反对，0票弃权。
修订版全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
备查文件：第十一届董事会第三十次会议决议
特此公告。
上海申华控股股份有限公司董事会
2020年8月29日