浙江奥翔药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江奥翔药业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于2020年8月28日在浙江省化学原料药基地临海园区东海第四大道5号公司301会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2020年8月21日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由公司董事长郑志国先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决,一致通过了如下议案:
(一)审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2020-079)。
独立董事对本议案发表了同意的意见。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《奥翔药业关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2020-080)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
浙江奥翔药业股份有限公司董事会
2020年8月29日