五矿资本股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议于2020年8月28日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司全体董事充分发表意见的前提下，以专人送达或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100%，经与会董事表决，审议通过如下决议：
一、审议通过《<公司2020年半年度报告>及摘要》；
批准《公司2020年半年度报告》及摘要，并同意公布前述半年度报告及摘要。
具体内容详见公司于2020年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《公司2020年半年度报告》及摘要。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
二、审议通过《公司2020年半年度利润分配预案》；
鉴于公司目前盈利情况稳定向好，为积极履行上市公司分红责任，保持长期稳定回报股东，根据中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，同意公司2020年半年度利润分配预案为：以现有股本4,498,065,459股为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利人民币0.79元（含税），合计派发现金红利人民币35,534.72万元，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体派发现金股利以实施完毕后中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认的数额为准。
具体内容详见公司于2020年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于2020年半年度利润分配预案的公告》(临2020-061)。
本议案还须提交公司2020年第五次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
三、审议通过《关于增加2020年度日常关联交易预计金额的议案》；
同意公司增加2020年度日常关联交易预计金额事项。
具体内容详见公司于2020年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于增加2020年度日常关联交易预计金额的公告》(临2020-062)。
本次事项构成关联交易，关联董事任珠峰、莫春雷、任建华、刘毅、吴立宪回避了此项议案的表决。
此项议案的表决结果是：四票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
四、审议通过《关于计提2020年半年度相关资产减值准备、信用减值准备的议案》；
同意公司在2020年半年度计提资产减值准备和信用减值准备共计39,509.96万元。
具体内容详见公司于2020年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于计提2020年半年度相关资产减值
准备、信用减值准备的公告》（临2020-063）。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于计提2020年半年度预计负债的议案》；
同意公司在2020年半年度计提信托业务准备金即预计负债24,543万元。
此项议案的表决结果是：九票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的100%。
六、审议通过《关于提请召开2020年第五次临时股东大会的议案》；
根据公司工作安排，同意公司于2020年9月14日（星期一）以现场会议和网络投票相结合的方式召开2020年第五次临时股东大会。
具体内容详见公司于2020年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿资本股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知》（临2020-064）。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
二○二○年八月二十九日