杭州解百集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月27日以现场会议方式在杭州市下城区环城北路208号坤和中心37楼会议室召开了第十届董事会第六次会议。本次会议通知于2020年8月14日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长陈燕霆主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2020年半年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2020年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《2020年半年度经营数据简报》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2020-049。）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《关于2020年度战略任务考核细则的议案》。
公司董事会审议通过公司2020年度战略目标任务和2020年度公司总经理、副
董事长战略任务专项奖励考核要求。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、审议通过公司《关于授权适时出售股票资产的议案》。（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2020-050。）表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二〇二〇年八月二十七日