烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。烽火通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议，于2020年8月27日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2020年8月17日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，董事刘会亚先生因工作原因未能出席本次董事会会议，委托董事鲁国庆先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长鲁国庆先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：
一、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）。
二、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2020年半年度报告正文及摘要》。公司《2020年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于2020年8月29日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
三、 以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于平移公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质的议案》：同意将公司《公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级》资质平移至全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司。
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司 董事会
2020年8月29日