青岛海信电器股份有限公司五届十九次董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司五届十九次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　青岛海信电器股份有限公司（简称"公司"）本次会议于2011年1月28日以通讯方式召开，于会议召开前十日发出通知。应参会董事八人、实际参会董事八人。会议由董事长召集和主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
　　会议审议通过了"关于增加经营范围的议案"，根据公司业务开展需要，在公司经营范围中增加"房屋租赁、机械与设备租赁、物业管理"，并相应修订《公司章程》。（上述内容最终以工商登记为准）
　　表决结果：八票同意，占有效表决权的100%；零票反对，零票弃权。该议案将提交最近一次的股东大会审议。
　　特此公告。
　　青岛海信电器股份有限公司董事会
　　2011年1月31日