北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
九届十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届十九次董事会于2020年8月14日以邮件方式发出会议通知，于2020年8月26日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事11名，实际出席会议董事11名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
出席会议的董事对议案分别进行了审议，形成以下决议：
一、审议通过《关于补选董事会提名委员会委员的议案》同意选举董事刘宇先生为公司九届董事会提名委员会委员，自董事会决议通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。
本次补选后，公司九届董事会提名委员会由杨实先生、方建一先生、刘宇先生三名董事组成，主任委员为杨实先生。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
同意选举董事张建勇先生为公司九届董事会审计委员会委员，自董事会决议通过之日起履职，任期与九届董事会任期一致。
本次补选后，公司九届董事会审计委员会由方建一先生、杨实先生、张建勇先生三名董事组成，主任委员为方建一先生。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于<2020年半年度报告>及摘要的议案》
同意《2020年半年度报告》及摘要。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。详见公司同日披露的《2020年半年度报告》及摘要。
四、审议通过《关于<关于2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
同意《关于2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对《关于2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表了同意的独立意见。
详见公司同日披露的《关于2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2020-068）。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
董事会2020年8月26日