证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：西部证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年8月15日以电话、邮件等方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘丙炎先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《珠海拾比佰彩图板股份有限公司2020年半年度报告》
1.议案内容：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则及《公司章程》等相关文件，公司编制了《2020年半年度报告》，详见公司于2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：2020年半年度报告》。
公司监事会对公司《2020年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、2020年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司202020年半年度的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、截至本次监事会会议召开之日，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：
| （1）本次发行股票的种类：人民币普通股。 （2）发行股票面值：每股面值为1元。 （3）本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过40,000,000股。并以公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%且发行对象不少于100人为前提；本次 |
| （10）决议有效期： 经股东大会批准之日起12个月内有效。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
根据公司发展计划，针对募投项目及募集资金使用，公司拟定了《公司公开发行股票募集资金投资项目及可行性方案》（以下简称“方案”），公司本次发行募集资金在扣除相关费用后，拟用于全资子公司芜湖拾比佰新型材料有限公司年产24万吨金属外观复合材料生产线建设项目一期项目、补充流动资金、偿还银行贷款。
| 本次发行募集资金到位前，公司将根据实际需要调整募投项目的实际进度，先行以自筹资金支付项目所需款项，待募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金到位后，若实际募集资金（扣除发行费用）少于以上项目所需资金总额，则不足部分由公司通过自有资金或其他方式自筹解决。 |
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
具体内容详见公司于 2020年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拾比佰：监事会议事规则（精选
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
层挂牌后适用）》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。《珠海拾比佰彩图板股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
监事会2020年8月27日