西域旅游开发股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
西域旅游开发股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议通知已于2020年8月17日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于2020年8月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名,会议由监事会主席朱生春先生召集并主持,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《西域旅游开发股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。与会监事认真讨论,充分发表意见,审议通过以下决议:
审议通过了《关于<2020年半年度报告全文>及其摘要的议案》经审核,监事会认为:公司2020年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定;所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年上半年度的经营情况和财务状况等事项;公司2020年半年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2020年半年度报告全文》(公告编号:
2020-007)及《2020年半年度报告摘要》(公告编号:2020-006)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
二、备查文件
第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
西域旅游开发股份有限公司公司
监事会2020年8月28日