证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：西部证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司对外投资管理制度（精选层挂牌后适用）
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于修改公司〈对外投资管理制度〉的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
| 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为建立珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）规范、 有效、科学的投资决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高投 资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》及其他有关法律、法 规及《珠海拾比佰彩图板股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）， 并结合本公司具体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投资活动。包括但不限于:投资有价证券、金融衍生品、股权、不动产、单独或与他 |
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2020年8月27日