江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十二次会议。
1、会议通知的时间和方式：2020年08月24日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2020年08月27日上午
3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
4、会议召开方式：网络会议
5、会议召集人：董事长黄善兵
6、会议主持人：董事长黄善兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共9人，缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟在南通苏锡通科技产业园建设“高端功率半导体
产业化建设项目”的议案》公司拟在江苏南通苏锡通科技产业园区设立全资子公司建设“高端功率半导体产业化建设项目”，总投资：25亿元人民币；资金来源：公司自筹；经营范围：主要从事高端功率半导体产业化建设项目的研发、生产及销售；项目总规划用地194亩。董事会对此项议题进行了讨论和表决。表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
为了进一步优化产业链，完善公司战略布局，强化竞争优势，进一步增厚国产功率半导体器件进口替代空间，进一步添加企业活力，提高公司核心竞争力。根据公司的战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金在南通苏锡通科技产业
园设立全资子公司。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务，有利于减少货币资金占用，提高流动资产的使用效率，优化财务结构。因此，同意公司及合并报表范围内子公司开展票据池业务。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于开展票据池业务的公告》。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开江苏捷捷微电子股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于2020年9月14日14:00在江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室召开2020年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票9票，占出席会议有效表决票的 100%，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司
董事会2020年8月27日