江苏捷捷微电子股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届监事会第二十七次会议。
1、会议通知的时间和方式：2020年08月24日邮件方式通知
2、会议召开的时间：2020年08月27日下午
3、会议召开地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼4楼主会议室
4、会议召开方式：现场会议
5、会议召集人：监事会主席薛治祥
6、会议主持人：监事会主席薛治祥
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。
应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司拟在南通苏锡通科技产业园建设“高端功率半导体
产业化建设项目”的议案》公司拟在江苏南通苏锡通科技产业园区设立全资子公司建设“高端功率半导体产业化建设项目”，总投资：25亿元人民币；资金来源：公司自筹；经营范围：主要从事高端功率半导体产业化建设项目的研发、生产及销售；项目总规划用地194亩。表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》
为了进一步优化产业链，完善公司战略布局，强化竞争优势，进一步增厚国产功率半导体器件进口替代空间，进一步添加企业活力，提高公司核心竞争力。根据公司的战略规划和经营发展需要，公司拟以自有资金在南通苏锡通科技产业
园设立全资子公司。
表决结果：赞成票3 票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于开展票据池业务的议案》
公司及子公司开展票据池业务，能够提高公司流动资产的使用效率，减少资金占用，不会影响主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展票据池业务，票据池业务不超过4亿元人民币，业务期限内，该额度可滚动使用。
表决结果：赞成票3票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0 票，弃权票0 票。
本议案尚需提交2020年第三次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、《江苏捷捷微电子股份有限公司第三届监事会第二十七次会议决议》。
特此公告！
江苏捷捷微电子股份有限公司监事会2020年8月27日