证券代码：831768 证券简称：拾比佰 主办券商：西部证券
珠海拾比佰彩图板股份有限公司关于董事会审议公开发行并在精选层挂牌议案的提示性公告
一、 基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌方案的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票，该议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。
| 公司拟申请股票向不特定合格投资者公开发行并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下： （1）本次发行股票的种类：人民币普通股。 （2）发行股票面值：每股面值为1元。 （3）本次发行股票数量： 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过40,000,000股。并以公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%且发行对象不少于100人为前提；本次发行均为新股发行，股东不转让老股;最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定；公司的股票在发行前有送股、转增股本等除权事项的，本次发行新股数量上限进行相应调整。 （4）定价方式： 通过发行人和主承销商自主协商直接定价或合格投资者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。 |
二、 风险提示
公司股票公开发行并在精选层挂牌的申请存在无法通过全国股转公司自律
审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。
公司2019年年度报告已于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公司披露的最近2年的财务数据，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的财务条件。
挂牌公司符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。
三、 备查文件目录
珠海拾比佰彩图板股份有限公司
董事会2020年8月27日