四川成飞集成科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2020年8月17日以书面、传真、电子邮件方式发出。
2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2020年8月27日以通讯表决方式召开。
3．会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9名，实际出席会议人数9名。
4．会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持。
5．会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：
1. 审议通过了《2020年半年度报告及摘要》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票；该议案获得通过。
《2020年半年度报告及摘要》详见2020年8月28日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1．公司第七届董事会第四次会议决议。
2．独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见
特此公告。
四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2020年8月28日