证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2020-077
洽洽食品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况：
洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2020年8月23日以书面送达方式发出，并于2020年8月27日在公司三楼会议室召开，本次会议采用现场方式召开。会议由监事会主席宋玉环女士主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况：
经全体监事审议表决，一致通过如下议案：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于调整<公开发行可转换公司债券预案>的议案》；
为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币146,000万元（含146,000万元）调整为不超过人民币134,000万元（含134,000万元），并相应调整募集资金用途，更新补充最近一期的财务数据，公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，逐项通过了公司《关于调整<公开发行可转换公司债券方案>的议案》；
为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，结合公司实际情况，公司拟将本次公开发行可转换公司债券的发行规模从不超过人民币146,000万元（含146,000万元）调整为不超过人民币134,000万元（含134,000万元），并相应调整募集资金用途，更新补充最近一期的财务数据，公开发行可转换公司债券方案的其他内容不变。具体为：调整原方案之“2、发行规模”和“17、本次发行募集资金用途”。上述两项条款调整前后对比情况如下：
2、发行规模
调整前：根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债募集资金总额不超过人民币146,000万元（含146,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
调整后：根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，本次发行可转债募集资金总额不超过人民币134,000万元（含134,000万元），具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
17、本次募集资金用途
调整前：本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过146,000万元（含146,000万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 滁州洽洽坚果休闲食品项目 | 59,517.50 | 49,000.00 |
| 2 | 合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目 | 35,838.00 | 26,000.00 |
| 3 | 长沙洽洽食品二期扩建项目 | 20,715.20 | 17,000.00 |
| 4 | 洽洽坚果研发和检测中心项目 | 15,158.78 | 14,000.00 |
| 5 | 品牌升级项目 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 6 | “坚果店中店”营销推广项目 | 20,337.80 | 10,000.00 |
| 小计 | 181,567.28 | 146,000.00 | |
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
调整后：本次公开发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过134,000万元（含134,000万元），扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金拟投入金额 |
| 1 | 滁州洽洽坚果休闲食品项目 | 59,517.50 | 49,000.00 |
| 2 | 合肥洽洽工业园坚果柔性工厂建设项目 | 35,838.00 | 26,000.00 |
| 3 | 长沙洽洽食品二期扩建项目 | 20,715.20 | 17,000.00 |
| 4 | 洽洽坚果研发和检测中心项目 | 15,158.78 | 14,000.00 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 28,000.00 | 28,000.00 |
| 小计 | 159,229.48 | 134,000.00 | |
在本次募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（三）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于调整<公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》；
《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事会认为，公司本次修订后的《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》对可转换公司债券的发行规模和募集资金使用用途进行的调整，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定；本次审议调整可转换公司债券发行方案、修订公开发行可转换公司债券预案及募集资金使用可行性分析报告的程序，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
（四）会议以3票同意，0票反对、0票弃权，通过了《关于调整<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施和相关主体承诺>的议案》；
详细内容见公司于本公告日刊登的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》（临2020-078）。
监事会认为：公司本次修订后的公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发【2013】110号）等文件的要求，有利于公司经营发展，切实可行，不存在损害中小投资者利益的情形。 根据公司2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会或其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）第五届监事会第三次会议决议。
特此公告。
洽洽食品股份有限公司监事会二〇二〇年八月二十七日