中国外运股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第二届董事会第二十一次会议于2020年8月27日以通讯会议形式召开，董事会于2020年8月13日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由董事长李关鹏先生主持，应出席董事11人，亲自出席董事10人，非执行董事粟健先生因其他安排，委托董事长李关鹏先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于公司2020年半年度报告的议案
经审议，董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度报告》。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
二、关于与招商到家汇持续性日常关联交易的议案
经审议，董事会同意公司与深圳招商到家汇科技有限公司签署新的《采购服务协议》，包括协议期限、采购上限金额等内容，并同意授权任何一位执行董事或董事会秘书代表本公司签署《采购服务协议》，办理此次持续性关联交易涉及的公告等披露事宜。董事会副董事长宋德星及非执行董事粟健、熊贤良、江舰因在招商局集团有限公司或其下属公司任职，作为关联董事就本项议案回避表决。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与招商到家汇日常关联交易的公告》（临2020-037号）。
表决票7票，赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、关于修订《公司董事会议事规则》等13项制度的议案
董事会一致同意修订《公司董事会议事规则》等13项制度，并将《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》及《公司关联交易管理制度》提交股东大会审批。《公司董事会战略委员会议事规则》等无需股东大会审批的9项制度具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
四、关于调整董事会专门委员会成员的议案
经审议，董事会一致同意将执行委员会更名为战略委员会，并增补非执行董事熊贤良先生、独立非执行董事宋海清先生为战略委员会委员。本次增补后，公司战略委员会成员包括董事长李关鹏先生（召集人）、副董事长宋德星先生、执行董事宋嵘先生、非执行董事熊贤良先生和独立非执行董事宋海清先生。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
五、关于聘任公司总法律顾问的议案
经审议，董事会同意聘任田雷先生（简历详见附件）为公司总法律顾问。独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。
表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
附件：田雷简历
中国外运股份有限公司
董事会二〇二〇年八月二十七日
附件：简历田雷，男，1965年出生，本公司副总经理、总法律顾问。田雷先生于1988年清华大学机械设计与制造专业毕业，获工学学士学位，1994年清华大学经济管理学院硕士研究生毕业，获工学硕士学位。1995年至1997年12月，任招商局蛇口工业区经济发展室投资部部长、企业管理室主任助理。1998年1月至2001年8月，任深圳招商石化有限公司总经理助理。2001年9月至2010年12月，历任中外运物流有限公司企业管理总监、发展研究部总经理、企业规划部总经理、深港区公司董事长兼总经理。2010年12月至2014年3月，任中外运物流有限公司总经理助理，2011年6月起兼任总法律顾问。2014年4月至2018年8月，获委任为中外运物流有限公司副总经理，兼任总法律顾问。2018年5月，田先生获委任为本公司副总经理。2019年6月，田先生任本公司总法律顾问。