深圳市富恒新材料股份有限公司关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
一、召开会议基本情况
深圳市富恒新材料股份有限公司定于2020年9月7日召开2020年第一次临时股东大会,股权登记日为2020年9月3日,有关会议事项详见公司于2020年8月20日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号:2020-042。
二、增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2020年8月26日,公司董事会收到单独持有46.79%股份的股东姚秀珠书面提交的《关于公司拟增加经营范围的提案》,提请在2020年9月7日召开的2020年第一次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
由于公司经营发展需要,业务拓展,公司经营范围拟增加“口罩、熔喷布、无纺布和二类医疗器械的销售”。增加前公司的经营范围为:塑胶料造粒的生产和销售;塑胶五金制品、塑胶颜料的销售;货物及技术进出口(以上不含国家限制项目);增加后公司的经营范围为:塑胶料造粒的生产和销售;塑胶五金制品、塑胶颜料的销售;口罩、熔喷布、无纺布和二类医疗器械的销售;货物及技术进出口(以上不含国家限制项目)。具体以深圳市市场监督管理局登记为准。
(三)审查意见说明
公告编号:2020-047经审核,董事会认为股东姚秀珠符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东姚秀珠提出的临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
三、除了上述增加临时提案外,于2020年8月20日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司2020年第一次临时股东大会审议事项
(一)审议《关于拟变更公司住所并修订公司章程的议案》
(二)审议《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》
五、备查文件目录
(二)《深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》 |
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2020年8月27日