公告编号：2020-044证券代码：832469 证券简称：富恒新材 主办券商：国盛证券
深圳市富恒新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月26日以邮件方式发出
5.会议主持人：姚秀珠女士
6.会议列席人员：参会监事、非董事高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：
本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容，修订对照如下：
| 由于经营发展需要，公司拟增加经营范围并据此修订《公司章程》的相关内容，修订对照如下： | |||||
| 原规定 | 修订后 | ||||
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案的议案》
1.议案内容：
该议案无需回避表决。
2020年8月26日，公司董事会收到公司股东姚秀珠提交的2020年第二次临时股东大会临时提案《关于增加公司经营范围的提案》。提案的内容如下：
| 由于公司经营发展需要，业务拓展，公司经营范围拟增加“口罩、熔喷布、无纺布和二类医疗器械的销售”。增加前公司的经营范围为：塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制品、塑胶颜料的销售；货物及技术进出口（以上不含国家限制项目）；增加后公司的经营范围为：塑胶料造粒的生产和销售；塑胶五金制品、塑胶颜料的销售；口罩、熔喷布、无纺布和二类医疗器械的销售；货物及技术进出口（以上不含国家限制项目）。 具体以深圳市市场监督管理局登记为准。 |
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
深圳市富恒新材料股份有限公司
董事会2020年8月27日